Πολιτική κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) – Pulsarspins

Το Pulsarspins Casino (pulsarspins.gr) δεσμεύεται πλήρως στη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Counter-Terrorism Financing – CTF). Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλους τους χρήστες της πλατφόρμας μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας μας από το 2026.

1. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας https://pulsarspins.com/, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων, αναλήψεων, bonuses (όπως το Καλωσόρισμα 100% έως 500€ + 100 Free Spins) και κάθε άλλης οικονομικής δραστηριότητας.

2. Νομικό Πλαίσιο

Το Pulsarspins λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με:

Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία AML) και τις τροποποιήσεις της.
Τον Ελληνικό Νόμο 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Τις οδηγίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).
Τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

3. Διαδικασία Γνώσης του Πελάτη (KYC – Know Your Customer)

Κάθε παίκτης που εγγράφεται στο Pulsarspins υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας (KYC). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

Επαλήθευση ταυτότητας: Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν διαβατήριο, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ.
Επαλήθευση διεύθυνσης κατοικίας: Λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό αντίγραφο που να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες.
Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: Τεκμηρίωση της χρησιμοποιούμενης μεθόδου κατάθεσης/ανάληψης.
Επαλήθευση πηγής εισοδήματος: Σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλών συναλλαγών, ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετη τεκμηρίωση για την πηγή των κεφαλαίων.

Η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας KYC μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή τερματισμό του λογαριασμού και παρακράτηση εκκρεμών αναλήψεων.

4. Παρακολούθηση Συναλλαγών

Το Pulsarspins εφαρμόζει συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Συναλλαγές που ενδέχεται να χαρακτηριστούν ύποπτες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

Ασυνήθιστα μεγάλες καταθέσεις ή αναλήψεις χωρίς εμφανή λόγο.
Συχνές συναλλαγές μικρών ποσών που μπορεί να αποτελούν διαίρεση μεγαλύτερου ποσού (structuring).
Χρήση πολλαπλών μεθόδων πληρωμής από τον ίδιο χρήστη χωρίς αιτιολόγηση.
Ανάληψη κεφαλαίων αμέσως μετά την κατάθεση χωρίς σημαντική δραστηριότητα παιχνιδιού.
Δραστηριότητα από δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου.

5. Αναφορά Ύποπτων Δραστηριοτήτων

Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτης δραστηριότητας, η ομάδα Συμμόρφωσης του Pulsarspins υποχρεούται να υποβάλει αναφορά στην αρμόδια αρχή, ήτοι στη Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΜΧΠ) της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προθεσμίες και τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος. Η αναφορά αυτή πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του εμπλεκόμενου χρήστη (tipping-off prohibition).

6. Αξιολόγηση Κινδύνου

Το Pulsarspins εφαρμόζει προσέγγιση βάσει κινδύνου (Risk-Based Approach – RBA) για την αξιολόγηση κάθε πελάτη. Οι παίκτες κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα κινδύνου (χαμηλό, μέτριο, υψηλό) με βάση:

Τη χώρα προέλευσης και κατοικίας.
Το ύψος και τη συχνότητα των συναλλαγών.
Το προφίλ συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Την ύπαρξη ή μη στοιχείων Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου (PEP).

Για παίκτες υψηλού κινδύνου εφαρμόζεται Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια (Enhanced Due Diligence – EDD).

7. Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEPs)

Τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα υπόκεινται σε αυστηρότερο έλεγχο κατά την εγγραφή και καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους με το Pulsarspins. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η έγκριση ανώτερου διοικητικού στελέχους πριν από την ενεργοποίηση ή τη συνέχιση του λογαριασμού.

8. Εκπαίδευση Προσωπικού

Όλο το προσωπικό του Pulsarspins που εμπλέκεται σε οικονομικές συναλλαγές και εξυπηρέτηση πελατών εκπαιδεύεται τακτικά σε θέματα AML/CTF. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει αναγνώριση ύποπτων δραστηριοτήτων, τήρηση αρχείων και εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων αναφοράς.

9. Τήρηση Αρχείων

Το Pulsarspins τηρεί αρχεία όλων των συναλλαγών και εγγράφων επαλήθευσης πελατών για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τη λήξη της σχέσης με τον πελάτη ή την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματος.

10. Κυρώσεις και Μέτρα Αποκλεισμού

Το Pulsarspins ελέγχει όλους τους πελάτες έναντι διεθνών καταλόγων κυρώσεων (ΟΗΕ, ΕΕ, OFAC κ.λπ.). Σε περίπτωση εντοπισμού αντιστοιχίας, ο λογαριασμός αναστέλλεται αμέσως και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

11. Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

Το Pulsarspins έχει ορίσει αρμόδιο Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (Compliance Officer) που είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, την ενημέρωσή της βάσει νέων νομοθετικών εξελίξεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

12. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Πολιτική AML, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Συμμόρφωσης του Pulsarspins μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας: https://pulsarspins.com/.

Τελευταία ενημέρωση: 2026. Το Pulsarspins διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις. Συνιστούμε στους χρήστες να ελέγχουν τακτικά την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές.